中國農業發展銀行煙臺市牟平區支行銀行成功舉辦《中國人民共和國反洗錢法》及《受益所有人管理辦法》專題培訓會
為深入貫徹落實中國人民銀行關于反洗錢監管的最新要求,全面提升員工反洗錢合規意識與實操能力,中國農業發展銀行煙臺市牟平區支行銀行于近日組織開展了《中華人民共和國反洗錢法》及《受益所有人識別管理辦法》專題培訓會。此次培訓由“三合一”專員牽頭,反洗錢崗位人員、客戶經理及業務骨干參與學習。
本次培訓課程圍繞2024年新版反洗錢法的修訂背景、核心變化及監管重點展開,重點解讀了“風險為本”監管理念下金融機構的履職要求,包括客戶身份識別、交易監測、大額可疑交易報告等關鍵環節。同時,結合《受益所有人識別管理辦法》,授課老師通過典型案例剖析,深入講解了受益所有人穿透式識別的操作難點,助力參訓人員精準把握監管要求,防范洗錢風險。
此次培訓進一步強化了全行員工對反洗錢新規的理解與運用能力,下一步該行將持續推進反洗錢合規文化建設,推動全員樹牢“合規創造價值”理念,以高水平風控能力護航業務高質量發展,切實維護金融秩序安全穩定。 (付嬈)
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